截至2025年8月6日收盘，中船科技(600072)报收于13.24元炒股配资软件开发，上涨1.92%，换手率5.94%，成交量64.31万手，成交额8.5亿元。
当日关注点交易信息汇总：8月6日主力资金净流入7559.0万元，占总成交额8.89%。公司公告汇总：中船科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括取消监事会、修订公司章程等，并将于8月22日召开临时股东大会审议相关议案。公司公告汇总：全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司拟在新疆塔城地区额敏县投资建设130万千瓦风电项目，总投资约571,165.91万元。交易信息汇总
8月6日，中船科技的资金流向显示，主力资金净流入7559.0万元，占总成交额8.89%；游资资金净流出875.27万元，占总成交额1.03%；散户资金净流出6683.73万元，占总成交额7.86%。
公司公告汇总中船科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告中船科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月6日召开，会议审议并通过了以下议案：1. 子公司对外投资的预案，具体内容见同日公告（临2025-036），该预案需提交股东大会审议。2. 增补彭诚信为第十届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过后，彭诚信将担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。3. 取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该预案需提交股东大会审议。4. 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》，相关内容见同日公告或上海证券交易所网站，上述预案均需提交股东大会审议。5. 修订董事会各委员会实施细则。6. 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体内容见同日公告（临2025-038）。公司对施东辉在任期间的贡献表示感谢。
中船科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告中船科技股份有限公司第十届监事会第六次会议于2025年8月6日召开，会议审议并通过《关于取消公司监事会及废止中船科技股份有限公司监事会议事规则的预案》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。现任监事职务将自股东大会审议通过本预案之日起解除。在此之前，监事会仍将勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事任职期间的贡献表示感谢。
中船科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知中船科技股份有限公司将于2025年8月22日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室。会议审议议案包括：子公司对外投资、增补第十届董事会独立董事、取消公司监事会及废止监事会议事规则、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事管理办法。特别决议议案为4，对中小投资者单独计票的议案为2和4。股权登记日为2025年8月15日。
独立董事提名人声明与承诺提名人中船科技股份有限公司董事会提名彭诚信为第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已同意出任独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
独立董事候选人声明与承诺本人彭诚信，已充分了解并同意由提名人中船科技股份有限公司提名为第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任中船科技股份有限公司独立董事独立性的关系。
中船科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告中船科技股份有限公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的预案》，拟对公司章程进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，不再设置监事会或监事，由“审计委员会”行使《公司法》规定的“监事会”相关职权。新增条款明确法定代表人职权、股东会决议不成立的情形、控股股东及实际控制人的义务等。此外，修订涉及公司治理、董事及高级管理人员职责、股东权利、会议召开及表决程序、利润分配、解散清算等方面的具体条款。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。
中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的公告公司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司拟以其控股子公司额敏塔风新能源有限公司在新疆塔城地区额敏县投资建设130万千瓦风电项目，总投资金额约为571,165.91万元。首期拟实施75万千瓦风电项目，总投资金额约为353,074.36万元。项目建设内容包括130万千瓦风电项目，拟使用6.25MW/10MW/15MW三种机型混合布置，配建装机规模为10%、2h储能系统。额敏塔风成立于2024年7月，注册资本金1,000万元，股东分别为中船风电（持股61%）、新疆乌塔碳汇科技服务有限公司（持股34%）和中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（持股5%）。项目将有利于公司风电主机装备与电站系统集成融合发展，预计可为公司带来良好的经济效益。项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等因素影响，存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将密切关注项目进展情况，妥善做好风险控制。
中船科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则中船科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。实施细则规定，薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。
中船科技股份有限公司董事会议事规则中船科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在完善公司法人治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平。董事会是公司经营管理的决策机构，由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名及副董事长一至二名。董事会秘书统筹日常事务，下设董事会办公室。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定重大投资和融资等。
中船科技股份有限公司股东会议事规则中船科技股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权，维护股东权益。规则依据《公司法》、《证券法》及相关法律法规制定。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。
中船科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则中船科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年修订）旨在规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的研究并提出建议。
中船科技股份有限公司独立董事管理办法中船科技股份有限公司发布《独立董事管理办法》，旨在进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事履职。办法规定，公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事需具备相应资格，包括五年以上法律、经济、会计、管理、财务等领域工作经验，且与公司及主要股东无利害关系。
中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则主要内容如下：为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层有效监督，公司设立董事会审计委员会。董事会办公室负责协调、组织等工作，其他部门提供业务支撑。审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数且至少一名为专业会计人士，任期与董事会一致。
中船科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则中船科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年修订）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。实施细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则。
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